ประกาศ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2548 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใคร่ขอแจ้งมติการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2547
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากรับทราบผลการดำเนินงานตามเอกสารรายงานประจำปี และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2547

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2547 ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตรา 9 บาทต่อหุ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตรา 9 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายวันที่ 19 เมษายน 2548

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวม 5 คน ประกอบด้วย
1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
กรรมการตรวจสอบ
2) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ กรรมการ
3) นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
4) นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการ
5) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการบริษัท รวม 5 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
2) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์
3) นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
4) นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
5) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548 ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน คงเดิมที่เดือนละ 25,000 บาท/คน และจ่ายเต็มเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมคงเดิม ครั้งละ 25,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
3) ปรับปรุงโบนัสสำหรับกรรมการทั้งชุดเป็นวงเงินปีละ 17 – 25 ล้านบาท จากเดิมวงเงินไม่เกินปีละ 17 ล้านบาท โดยหากมีกำไรสุทธิเกิน 10,000 ล้านบาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.08 ของกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 25 ล้านบาท ซึ่งจัดสรรตามระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้มีการปรับลดโบนัสหากมีการขาดประชุม และให้จ่ายโบนัสได้เมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปีนั้นๆ แล้ว
4) ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการตั้งแต่ปี 2548 คงเดิม โดยให้อนุกรรมการประจำ (Standing Sub-Committees) ทุกคณะได้เบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท/คน ทั้งนี้ไม่รวมอนุกรรมการที่เป็นฝ่ายจัดการ และไม่รวมการมีมติเวียน
5) ประธานกรรมการ และประธานอนุกรรมการคงได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25 เช่นเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนนอนุมัติให้ ปรับ ปรุงค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ ตั้งแต่ปี 2548

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 และกำหนดค่าตอบแทนปี 2548 ในอัตราเดิมที่ 900,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ ในกรณีดังต่อไปนี้
1) กรรมการปฏิบัติงานถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และไม่เป็นการกระทำที่ฉ้อฉลหรือทุจริต หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และถูกแจ้งเรียกร้องค่าเสียหายหรือถูกฟ้องคดีต่อศาล
2) บริษัทจะให้ความคุ้มครอง โดยจะออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (หากมี) ให้
3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว จะให้ความคุ้มครองตลอดอายุความของเรื่องที่มีการฟ้องร้องหรือการกล่าวโทษนั้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการคุ้มครองการปฏิบัติงาน


The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.